| よくわかるマネーロンダリング対策 犯罪収益移転防止法の実務 / 手塚崇史 〔単行本〕 | ||
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| freeship SC5 発売日:2008年09月28日 / ジャンル:経済・ビジネス / フォーマット:単行本 / 出版社:金融財政事情研究会 / 発売国:日本 / ISBN:9784322113471 / アーティストキーワード:手塚崇史 / タイトルキーワード:ヨクワカルマネーロンダリングタイサク,ハンザイシュウエキイテンボウシ・・・内容詳細:従来マネロン対策に取り組んできた金融機関だけでなく、新たに規制対象となったファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士に向けて「犯罪収益移転防止法」の内容と実務対応を解説。目次:第１章 犯罪収益移転防止法の概要（犯罪収益移転防止法/ 改正点/ 新たに対象となる特定事業者 ほか）/ 第２章 犯罪収益移転防止法に対する実務的な対応（犯罪収益移転防止法遵守の重要性/ 義務履行に関する社内体制の構築１本人確認義務等/ 義務履行に関する社内体制の構築２疑わしい取引・・・ | ||
| 貸金業務取扱主任者これだけで受かる過去問合格トレーニング66問 民法・その他の法令・財務会計編 / 大門則 | ||
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| freeship 発売日:2010年06月28日 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:Book / 出版社:三修社企画 / 発売国:日本 / ISBN:9784384043440 / アーティストキーワード:カシキンギョウムトリアツカイシュニンシャコレダケデウカルカコモンゴ・・・ / タイトルキーワード:カシキンギョウムトリアツカイシュニンシャコレダケデウカルカコモンゴ・・・内容詳細:ジャンル別に学べる過去問集。民法、民事手続法、個人情報保護法、財務会計など平成２１年度の過去問を完全収録。合格者２名が試験のツボを徹底解説した決定版。目次:第１部 貸付け・貸付けに付随する取引に関する法令と実務（民法総則/ 民法物権・担保物権/ 民法債権/ 民法相続/ 商法/ 会社法/ 手形・小切手法/ 民事訴訟法/ 民事執行法/ 民事保全法/ 民事調停・その他の扮装解決手段/ 破産法/ 民事再生法/ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律/ 犯罪による収益の移転防止に関する法律）/ 第２部 資金需要者等の保護（個人情報保護法およびガイドライ・・・ | ||
| 最新金融取引と電子記録債権の法務 / 武井康年 〔単行本〕 | ||
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| freeship 発売日:2010年10月28日 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:単行本 / 出版社:金融財政事情研究会 / 発売国:日本 / ISBN:9784322117134 / アーティストキーワード:武井康年 / タイトルキーワード:サイシンキンユウトリヒキトデンシキロクサイケンノホウム内容詳細:「預金の差押えと取扱店舗の特定」「銀行融資と取締役の注意義務」「手形と商事留置権」など、金融法務の最新テーマを３６講に集約。電子記録債権法の概要も、手形法との比較を交えつつ、最近の文献をふまえて解説。目次:第１編 最新金融取引法務３６講（護送船団方式の金融行政と預金保険法/ 金融機関の守秘義務と個人情報保護法/ 弁護士会照会と金融機関の守秘義務/ 個人情報保護法施行後の金融機関の情報管理/ 金融機関との取引の相手方と犯罪収益移転防止法 ほか）/ 第２編 電子記録債権法概要（電子記録債権法総説/ 電子記録債権の特徴/ 電子記録債権の発生/ 電子記録債権の譲渡/ 電子記録債権の流通保護 ほか） | ||
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![[逐条解説 犯罪収益移転防止法]の詳細ページ](JavaScript:hre('http://www.he-lth.com/he/%C8%C8%BA%E1%BC%FD%B1%D7%B0%DC%C5%BE%CB%C9%BB%DF%CB%A1+%B2%F2%C0%E2/','ama','4809012107','w+C+8rLywOIgyMi64bz9sdew3MW+y8m738uh','http://images-jp.amazon.com/images/P/4809012107.90._BO2,127,255,255_PA10,5,10,5_AA100_SCTHUMBZZZ_.jpg','100','100'))
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![[金融機関における犯罪収益移転防止法Q&A―本人確認と疑わしい取引の届出]の詳細ページ](JavaScript:hre('http://www.he-lth.com/he/%C8%C8%BA%E1%BC%FD%B1%D7%B0%DC%C5%BE%CB%C9%BB%DF%CB%A1+%B2%F2%C0%E2/','ama','4766821289','tuLNu7WhtNiky6SqpLGk68jIuuG8/bHXsNzFvsvJu9/LoVEmQaG9y9y/zbPOx6ekyLW/pO+kt6SkvOiw+qTOxs+90A==','http://images-jp.amazon.com/images/P/4766821289.90._BO2,127,255,255_PA10,5,10,5_AA100_SCTHUMBZZZ_.jpg','100','100'))
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検索サイトから【犯罪収益移転防止法 解説】を掘り下げ
安倍元首相、復権への動き
... 自民党幹部の一人は「安倍氏をもり立てるグループ」と解説した。 また、安倍氏は１４日からワシントンを訪問。 ... 昇格させ ・国家安全保障会議創設 ・教育基本法改正 ・犯罪収益移転防止法 他諸々 短期間に実に89もの（86だったっけ）法案を成立 ...
... 自民党幹部の一人は「安倍氏をもり立てるグループ」と解説した。 また、安倍氏は１４日からワシントンを訪問。 ... 昇格させ ・国家安全保障会議創設 ・教育基本法改正 ・犯罪収益移転防止法 他諸々 短期間に実に89もの（86だったっけ）法案を成立 ...
関西救援連絡センターニュース2011年8月号 江田法相が共謀罪新設を公言
... 既に財務省・警察庁は、ＦＡＴＦ審査を口実に犯罪収益移転防止法（ゲートキーパー法）改悪を今国会で成立させている。自民党は「反原発テロを防ぐ ... （林眞琴・北村篤・名取裕也著『逐条解説刑事収容施設法』五六一頁参照）。 原告らは泉水氏と一回以上 ...
... 既に財務省・警察庁は、ＦＡＴＦ審査を口実に犯罪収益移転防止法（ゲートキーパー法）改悪を今国会で成立させている。自民党は「反原発テロを防ぐ ... （林眞琴・北村篤・名取裕也著『逐条解説刑事収容施設法』五六一頁参照）。 原告らは泉水氏と一回以上 ...
貸金業務取扱主任者資格試験 合格教本
... 方にも理解できるように，やさしく，わかりやすく各項目を解説しています。 見開き2ページ，4ページで構成されているので1項目 ... 会社更生法・特定調停法 2-33 暴力団対策法 2-34 犯罪収益移転防止法 2-35 刑法・不正アクセス禁止法 演習問題2 第3章 資金 ...
... 方にも理解できるように，やさしく，わかりやすく各項目を解説しています。 見開き2ページ，4ページで構成されているので1項目 ... 会社更生法・特定調停法 2-33 暴力団対策法 2-34 犯罪収益移転防止法 2-35 刑法・不正アクセス禁止法 演習問題2 第3章 資金 ...
「銀行口座売ります」男を逮捕
... 他人名義の口座を売るとの広告を出したとして、警視庁は犯罪収益移転防止法違反の疑いで無職の坂田仁容疑者を逮捕しました。 ... 経済e辞典 THE TOP LINE THE HOT ISSUE 市況解説 E morning 「銀行口座売ります」男を逮捕 (2010.04.30 ...
... 他人名義の口座を売るとの広告を出したとして、警視庁は犯罪収益移転防止法違反の疑いで無職の坂田仁容疑者を逮捕しました。 ... 経済e辞典 THE TOP LINE THE HOT ISSUE 市況解説 E morning 「銀行口座売ります」男を逮捕 (2010.04.30 ...
第7回 金融フォーラム（金融IT経営研究会）
... 年々、高度化する金融犯罪への対策については、平成25年4月の犯罪収益移転防止法改正に先立ち、関連法令の公布が予定されている本年が金融機関の取り組み ... 犯収法下位法令についてパブリックコメントを踏まえた解説を行うとともに、今後のマネロン対策の方向性 ...
... 年々、高度化する金融犯罪への対策については、平成25年4月の犯罪収益移転防止法改正に先立ち、関連法令の公布が予定されている本年が金融機関の取り組み ... 犯収法下位法令についてパブリックコメントを踏まえた解説を行うとともに、今後のマネロン対策の方向性 ...
＜志田拓也＞２１歳無職男・爆破予告容疑で逮捕！/無職・則竹良英、児童買春容疑で逮捕！
... 犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕されたのは、無職の保坂悦史容疑者（２３）で、去年１２月、携帯電話を使ってインターネットの掲示板に「買ってください。 ... ｗ イチローに滅多打ちされてました♪ 工藤さんが解説していた通り、足がバタバタ状態でしたね。 ...
... 犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕されたのは、無職の保坂悦史容疑者（２３）で、去年１２月、携帯電話を使ってインターネットの掲示板に「買ってください。 ... ｗ イチローに滅多打ちされてました♪ 工藤さんが解説していた通り、足がバタバタ状態でしたね。 ...
振り込め？詐欺が利用した私設私書箱事業者に対する行政処分（経産省）
... 「犯罪収益移転防止法が３月から全面施行」 （08/1/29） 法律の解説等は、こちらへ（ちょっと見にくいサイトですが。）。 → ＪＡＦＩＣ 警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官サイト 今回の経済産業省の行政処分は ...
... 「犯罪収益移転防止法が３月から全面施行」 （08/1/29） 法律の解説等は、こちらへ（ちょっと見にくいサイトですが。）。 → ＪＡＦＩＣ 警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官サイト 今回の経済産業省の行政処分は ...
立退き
... こういった研修会では、けっこうウトウトしている人が多いのですが、昨日のテーマは前半：犯罪収益移転防止法や住宅瑕疵担保履行法といった新法例の解説 後半：不動産取引における「立退き」のポイントといった興味深いものでしたのでみんな真剣に聞い ...
... こういった研修会では、けっこうウトウトしている人が多いのですが、昨日のテーマは前半：犯罪収益移転防止法や住宅瑕疵担保履行法といった新法例の解説 後半：不動産取引における「立退き」のポイントといった興味深いものでしたのでみんな真剣に聞い ...
１級ＦＰ技能検定試験の勉強法 ２０１１年度版
... ２００９年 ×犯罪収益移転防止法 ※１ 記号は重要度。年は出題年度 ※２ 多数 ... 模範解答には解説がついていませんが、試験問題が簡単なので、皆さんの実力を持ってすれば、解説がなくても問題ないでしょう。 しかし、やはり間違え ...
... ２００９年 ×犯罪収益移転防止法 ※１ 記号は重要度。年は出題年度 ※２ 多数 ... 模範解答には解説がついていませんが、試験問題が簡単なので、皆さんの実力を持ってすれば、解説がなくても問題ないでしょう。 しかし、やはり間違え ...
視点・論点 「振り込め詐欺２ 対策強化で防止を」
... この法律は、現在「犯罪収益移転防止法」に引き継がれています。 また携帯電話に関しては、２００５年４月、携帯電話事業者に契約者の本人確認義務を課すことなどを内容とする「携帯電話不正利用防止法」が成立しています。 ... tDiary 本日のリンク元
... この法律は、現在「犯罪収益移転防止法」に引き継がれています。 また携帯電話に関しては、２００５年４月、携帯電話事業者に契約者の本人確認義務を課すことなどを内容とする「携帯電話不正利用防止法」が成立しています。 ... tDiary 本日のリンク元
